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华人争温哥华豪宅 互揭移民、报税黑料

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发表于 2018-1-16 14:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在温哥华有两起案子惊动了社会,案子本身并不复杂,都是合伙买卖房地产,最后因利益纠纷打官司。但是由此案件扯出来的其他事情引起社会关注,包括移民、财产转移、报税等,值得加拿大和中国社会思考1 V( Y% A" G0 u: ~

$ ]. @0 D0 K( b9 \* H在第一起案子中,来自中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang,音译)在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang,音译),两个人是同乡,又同姓,随即聊起在卑诗购买物业的事,尽管是初次见面但很快达成一致,两个人共同出资购买卑诗一个5英亩的物业,该物业目前的估价是208.7万加元。
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: ~7 D. O& h0 b3 _' p# Q; S" k但是两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约,指该物业是由她独有。1 w" x% G! n2 S1 t' w

4 o: p% |. s* P* [, O两个人的扯皮官司中透露一个秘密,王洪洁在法庭作证时称,她为了避开中国对资金汇出的管制,找了9名陌生人帮忙,每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大,至于她为此付出多少酬劳则没有说。$ d) N5 x# m3 Y$ J0 t. p+ x4 a' Q

) G6 p, {7 ?7 k- o  Q) @8 ~* N) V/ U
) T7 k* Z$ R9 b2 B7 P同时王洪洁还透露,她使用一个在英国的银行帐户往加拿大汇款30万加元,总共从中国汇钱75万加元购买位于高贵林港一块5英亩大的物业。, Y: y/ S$ J% H: |

- u5 k8 N1 O4 k, y0 z5 X6 }法官判词中称王洪洁用“蚂蚁搬家”的方式转移资产是不合法的。
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: f  `4 y+ o% V1 }法官惊讶:华人富豪几万元当零钱' r0 a0 ~! y( \0 Z: {4 c4 ?
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第二起案子中,两名在中国时合作炒房的老板,移民加拿大后继续合作,投资温哥华房产。最后扯皮打官司,两家人被查出在房产、避税以及移民方面涉嫌多项非法行为。- _& e! A* M. ?% u2 h0 A! i8 N- U
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法庭文件显示,来自中国大陆的傅某与夏某2006年成为朋友。从2007年起,两家人共同在中国杭州投资物业,获得成功。单是傅某在杭州买卖公寓就净赚了1,000万人民币。几年间,傅家向夏家汇款174次,总值将近4,000万人民币。. @* u& d+ [3 n1 ]

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6 t2 d4 S% d3 C7 I& \  E; V- A两家在温哥华共同投资的一套房子
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* v4 O- A7 _2 @+ A9 |随后两个家族各自申请移民加拿大,傅家申请爱德华王子岛的省提名计划。2010年11月,傅某与丈夫、24岁儿子以投资移民身份登陆加拿大,先飞往爱德华王子岛办理手续,然后就直奔温哥华买房。- J9 i( q) i( a: F! c( Y

4 {- d* N' `$ X* ?2012年7月,夏家移民曼尼托巴省的申请获批准。一个月后,夏某与丈夫、9岁儿子登陆加拿大。他们在曼省省会住了一星期后,就搬到了温哥华。4 J. ^9 O' g$ F: V; w- N
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傅某是中国大陆是一家纺织厂的老板。因为中国每人每年只有5万美元的购汇额度,傅某便利用其员工,以“蚂蚁搬家”的方式把资金从中国转移到加拿大。仅2012年7月至10月间,傅家用这种方法转移了将近150万加元。
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( P& d! R4 l- t- p两家部分汇款法庭记录4 `' n; \3 ^5 n
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两个家族把数百万加元从中国转移到加拿大后,先后在温哥华共同购买3处房产。2015年5月,两家在加拿大对薄公堂。两年半后,法官做出判决。法官说,两个家庭间大额汇款没有任何书面协议或统一记账方法,这在加拿大实属罕见。两家人汇款时不在乎零钱,对他们来说几万元是零钱。, z3 d2 P* G2 y

3 L9 n' {- p  v, ?1 e+ `, T法官表示,为掩盖房产的真实所有权,两个家族不愿记录他们之间的商业往来。最后法官因诚信问题判原告傅家族败诉,包括傅家在报税及在加拿大境内居住时间等问题上说谎。
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0 t. F# `& B* ~6 s多伦多移民和税务律师David Lesperance" J4 y9 s3 @2 \0 s9 `+ @. O+ ]
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多伦多的移民和税务律师David Lesperance表示:两个家庭选择在公开场合揭露彼此的违法行为,这一事实显示了他们的盲目无知或对暴露的后果不在乎的自满情绪。这也表明加拿大缺乏移民、税收的监督。这些移民家庭之间的纠纷间接表明了一系列普遍存在的问题,那就是:加拿大存在大量移民、洗钱、偷税漏税以及房地产诈骗等问题,包括:. j% B3 v: U: Y  `- x- m" Z
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1.不向加拿大税务官员申报全额收入;( C8 y7 c2 a4 S% ?0 q& X+ R, s

) S& l" H/ |5 B7 J, _* U2.假装住在加拿大,来满足居住要求;
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9 x/ e7 F- Y% A: _3.隐藏真正的房地产所有权;. c; S% ~8 P/ a6 n  w# |8 W1 K

3 p: L; Y0 e7 D  o5 {6 t2 W) N4.缺乏对房地产经纪人的监管;
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5.非法从中国洗钱;0 B/ ^' Z4 O( t" D/ G2 y

. ?4 a9 R+ f+ ]+ L! R8 i6.滥用省级移民计划;
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7.利用加拿大法院解决跨国法律纠纷。
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