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华人争温哥华豪宅 互揭移民、报税黑料

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发表于 2018-1-16 14:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在温哥华有两起案子惊动了社会,案子本身并不复杂,都是合伙买卖房地产,最后因利益纠纷打官司。但是由此案件扯出来的其他事情引起社会关注,包括移民、财产转移、报税等,值得加拿大和中国社会思考
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) x5 A) p( p7 S+ W( o# \在第一起案子中,来自中国山东一家大型食品制造公司的总裁王洪洁(Hong Jie Wang,音译)在2011年遇到了随卑诗贸易代表团访问中国的老乡王永利(Yong Li Wang,音译),两个人是同乡,又同姓,随即聊起在卑诗购买物业的事,尽管是初次见面但很快达成一致,两个人共同出资购买卑诗一个5英亩的物业,该物业目前的估价是208.7万加元。" ~" E/ u# a7 [: O# e' N
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但是两个人在2016年闹翻了。王洪洁控告王永利诈欺及违反合约,指该物业是由她独有。
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/ N* B; r8 D9 p2 }! A" L两个人的扯皮官司中透露一个秘密,王洪洁在法庭作证时称,她为了避开中国对资金汇出的管制,找了9名陌生人帮忙,每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大,至于她为此付出多少酬劳则没有说。; l2 v- y7 _+ C) v2 R4 d$ n

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* v4 k' U/ a) K同时王洪洁还透露,她使用一个在英国的银行帐户往加拿大汇款30万加元,总共从中国汇钱75万加元购买位于高贵林港一块5英亩大的物业。7 g3 I" @8 v3 W2 c$ Y' H7 }* O
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法官判词中称王洪洁用“蚂蚁搬家”的方式转移资产是不合法的。5 N& d/ b: y$ |. q1 P

! O# S0 D! W" C& h) Q法官惊讶:华人富豪几万元当零钱
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第二起案子中,两名在中国时合作炒房的老板,移民加拿大后继续合作,投资温哥华房产。最后扯皮打官司,两家人被查出在房产、避税以及移民方面涉嫌多项非法行为。" U1 ~9 l( m6 y& l( k) ~4 \$ F

: \/ U1 F& H+ t0 I法庭文件显示,来自中国大陆的傅某与夏某2006年成为朋友。从2007年起,两家人共同在中国杭州投资物业,获得成功。单是傅某在杭州买卖公寓就净赚了1,000万人民币。几年间,傅家向夏家汇款174次,总值将近4,000万人民币。
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. r2 x# R( l' d  s两家在温哥华共同投资的一套房子
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随后两个家族各自申请移民加拿大,傅家申请爱德华王子岛的省提名计划。2010年11月,傅某与丈夫、24岁儿子以投资移民身份登陆加拿大,先飞往爱德华王子岛办理手续,然后就直奔温哥华买房。5 ^; Z: g2 ^" Q
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2012年7月,夏家移民曼尼托巴省的申请获批准。一个月后,夏某与丈夫、9岁儿子登陆加拿大。他们在曼省省会住了一星期后,就搬到了温哥华。3 `- H# O/ W7 m5 b2 ^* R; k

, a- f; e( ?7 S* \傅某是中国大陆是一家纺织厂的老板。因为中国每人每年只有5万美元的购汇额度,傅某便利用其员工,以“蚂蚁搬家”的方式把资金从中国转移到加拿大。仅2012年7月至10月间,傅家用这种方法转移了将近150万加元。! q) F+ H+ [! |% O! r

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两家部分汇款法庭记录
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两个家族把数百万加元从中国转移到加拿大后,先后在温哥华共同购买3处房产。2015年5月,两家在加拿大对薄公堂。两年半后,法官做出判决。法官说,两个家庭间大额汇款没有任何书面协议或统一记账方法,这在加拿大实属罕见。两家人汇款时不在乎零钱,对他们来说几万元是零钱。: `  {- r9 B, v+ U  s

" b( [) b$ ~/ [$ j法官表示,为掩盖房产的真实所有权,两个家族不愿记录他们之间的商业往来。最后法官因诚信问题判原告傅家族败诉,包括傅家在报税及在加拿大境内居住时间等问题上说谎。& U( o- _8 @  u
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多伦多移民和税务律师David Lesperance
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3 Y2 J1 e; Z% I! C+ N多伦多的移民和税务律师David Lesperance表示:两个家庭选择在公开场合揭露彼此的违法行为,这一事实显示了他们的盲目无知或对暴露的后果不在乎的自满情绪。这也表明加拿大缺乏移民、税收的监督。这些移民家庭之间的纠纷间接表明了一系列普遍存在的问题,那就是:加拿大存在大量移民、洗钱、偷税漏税以及房地产诈骗等问题,包括:
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1.不向加拿大税务官员申报全额收入;
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; I- ^! Z. L9 y2 I9 K' {* g9 w. V; d2.假装住在加拿大,来满足居住要求;
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3.隐藏真正的房地产所有权;
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. K6 v# t4 g1 \# ^4.缺乏对房地产经纪人的监管;
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5.非法从中国洗钱;
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6.滥用省级移民计划;9 d8 r' J% m: O+ n! [) D/ x
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7.利用加拿大法院解决跨国法律纠纷。

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