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涉上百华人亿元集资按揭诈骗 房产商遭搜查

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发表于 2018-4-14 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前引发广泛关注,并有上百华人涉入的“集资按揭”(syndicated mortgage)诈骗案有最新进展。本周五(4月13日),皇家骑警在大多伦多范围内展开行动,搜查了一家涉案公司在约克区的总部及其另外5个营业处。% p, B% N( b1 l1 Y+ m
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据本地英文媒体《环球邮报》报道,所谓集资抵押贷款,是房地产业内的一宗集资方式。开发商筹集资金,并非向银行申请按揭,而是向个人进行借贷。4 }; X. a1 M7 E! Y3 x2 ]% i
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此次涉案的是一家名为“Fortress Real Developments”(以下简称Fortress)的地产发展公司,主要业务是建多层公寓楼。早前,该公司涉嫌设立高佣金率,吸引了四家经纪公司为他们的房地产发展项目集资,集资总额近10亿。
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5 o2 G! O# R1 f3 a- i0 V" G经纪公司经常打着“高回报”的旗号,有的甚至承诺固定回报10%,每季度支付利息,项目完工时还有分红,吸引了大量的投资者,一些华人投资者也参与其中。1 G9 n* p& T( r3 R

3 S/ a% m! O4 h6 l! M) f, N6 [' D然而,集资抵押贷款的风险非常高,往往是地产项目的第二或第三按揭,意味着一旦项目破产,投资金额根本无法收回。* [  b) `4 C2 n$ J- L' Z+ t8 y

, l/ A0 y8 s; Y+ s) s更严重的是,这些投资项目往往以全部完工和100%售出为前提,其价值往往被夸大。9 i9 q5 A, ?) j+ X

" n0 L- q' c+ i, Q: Z* W0 Y在今年2月,安省金融监管机构FSCO开始调查Fortress,并撤销了该公司负责人帕特楼萨(Vince Petrozza)及另外3人的抵押经纪人执照。- |- d5 |+ S' F+ I1 E. v
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在本周五(4月13日)下午,皇家骑警前往位于烈治文山的Fortress总部,一箱材料从办公室搬到了警车上。
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0 G, W' K* i0 N$ }, I另外几支骑警的行动组则搜查了Fortress在大多伦多范围内的5个营业处。6 a& F8 |1 s) r( q0 Z

5 G* c0 W4 V( p& T' d. M" F皇家骑警警长赫尔曼(Penny Herman)表示,他们是在调查集体按揭诈骗,而Fortress相关人员已经受到指控。不过,他拒绝透露案情细节,以及到底是哪些人受到了何样的指控。
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