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涉上百华人亿元集资按揭诈骗 房产商遭搜查

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发表于 2018-4-14 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前引发广泛关注,并有上百华人涉入的“集资按揭”(syndicated mortgage)诈骗案有最新进展。本周五(4月13日),皇家骑警在大多伦多范围内展开行动,搜查了一家涉案公司在约克区的总部及其另外5个营业处。' e/ f$ Y( e5 ]2 [

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# o/ c4 Z3 t3 ?' ?" y2 I% s据本地英文媒体《环球邮报》报道,所谓集资抵押贷款,是房地产业内的一宗集资方式。开发商筹集资金,并非向银行申请按揭,而是向个人进行借贷。
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此次涉案的是一家名为“Fortress Real Developments”(以下简称Fortress)的地产发展公司,主要业务是建多层公寓楼。早前,该公司涉嫌设立高佣金率,吸引了四家经纪公司为他们的房地产发展项目集资,集资总额近10亿。2 C* J) Y( o8 J- K+ v- A, f: Z
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经纪公司经常打着“高回报”的旗号,有的甚至承诺固定回报10%,每季度支付利息,项目完工时还有分红,吸引了大量的投资者,一些华人投资者也参与其中。
+ b8 W( `/ e( H+ t+ K$ n
) b, g6 y) `; n) T- R然而,集资抵押贷款的风险非常高,往往是地产项目的第二或第三按揭,意味着一旦项目破产,投资金额根本无法收回。* b! I; ^1 X( |. q
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更严重的是,这些投资项目往往以全部完工和100%售出为前提,其价值往往被夸大。7 H2 l" Z+ b2 {! W  l

7 S4 k) G4 `. x  P8 _5 m在今年2月,安省金融监管机构FSCO开始调查Fortress,并撤销了该公司负责人帕特楼萨(Vince Petrozza)及另外3人的抵押经纪人执照。' N# C' C0 V0 n) U! E. e: |

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, M9 D2 [$ ~) Q" @9 t在本周五(4月13日)下午,皇家骑警前往位于烈治文山的Fortress总部,一箱材料从办公室搬到了警车上。
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! k, E, t. W- w9 M/ _# f另外几支骑警的行动组则搜查了Fortress在大多伦多范围内的5个营业处。  P% X2 ^0 S( c& i: h" \5 f

3 r$ _! y, D7 f皇家骑警警长赫尔曼(Penny Herman)表示,他们是在调查集体按揭诈骗,而Fortress相关人员已经受到指控。不过,他拒绝透露案情细节,以及到底是哪些人受到了何样的指控。2 L3 Q# u; Y3 i2 s: [
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