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惨!过海关带现金违规竟被抄家!华人被全球严查

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发表于 2018-9-28 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
过海关真的是惊心动魄,一不小心就容易违规被查,携带现金违规也是非常常见的,近来,又有一起案例刷爆朋友圈。7 e# K* m# r6 B3 U1 \0 H4 _

: l# c* b5 ~: @这个案件可以说是典型的“阴沟里翻了船”…6 G& `/ A* R7 |( n
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据意大利《共和国报》、《意大利日报》报道,在巴勒莫机场(Falcone-Borsellino机场)的“黄色火焰”财政警察在机场进行例常检查时,拦下了5名华人(一对华人夫妇及他们的3名家人)。% q6 ~; R2 M8 R
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警察随后在检查中发现,这5人身上及行李箱中共藏有超过10万欧元现金。
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根据意大利海关相关管理规定,旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。
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一般来说,根据法律,没收随身所带现金超额部分的30%,另外再缴超额部分的10%至30%,作为罚款。5 ^+ D( I, d5 h, b4 t( y
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但是,警察随即怀疑这一家人的现金来源与偷漏税有关!( ^8 R/ q1 Z1 v& V  N) ?9 i

" K' q  u2 Y: i( O% u/ z' ^$ e' T& f在经检察院授权后,警方继而对这对夫妇及其名下的批发公司进行了一系列相关调查。调查结果令所有人惊讶……
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& K. [5 k+ a* }& S这个华人家庭经营鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。
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* i; X! u5 K' S: D  其公司仓库中查获了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子,还发现了大量中文手写账本,记载着与各公司的业务往来。7 C. w9 k2 O$ p# f; D5 |* e  W/ |
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记录中,这个华人家庭自2013年到现在累计逃税金额总共约1000万欧元!- m/ R6 u4 Q  B0 Z3 _
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警方统计,他们一共使用现金进行过大约2000次交易,总金额约为800万欧元,比法定可现金交易额度多出120万欧元!
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最后,这对夫妇的总价值约500万欧元的资产遭到预防性扣押,而该华人家庭的五名成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名起诉……
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/ R. S. y% F) S( s. r* [: \2 O6 \这真真是赔了夫人又折兵!
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4 C7 m. o* E$ b" W注意:各国规定出入境携带合乎规定数量的现金,此处“现金”并非指单一币种,而是指所有币种的总和。
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而且,华人绝对是重点被查对象!带的太多或太少都可能惹上大麻烦!
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意大利媒体在报道表示,目前,中国的离境华人旅客已成为机场的主要检查对象。70%的违规旅客都是华人。
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' n# r8 K6 g7 `1 m* i7 T入境美国也是这样:2 v1 Z+ C$ C0 p( Y

: x" {1 Y+ y. o" {) R- X5 v李先生是一位年逾70岁的退休教授,与老伴已经移民美国30余年。
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; M# v1 g4 G  \' M- m- B2017年4月,夫妇二人从上海浦东机场搭机返回芝加哥时,他们以及排在他们前面的另一对华人夫妇,被再三盘问及搜查是否携带超过总值一万美元现金。( b. P+ \/ K7 Y2 y% ~

9 t/ ?' _$ }4 t  U' V) i每年都会往返中美的李先生说,这么多年了,他第一次被海关进行如此严格的审查。) H* X2 i1 G3 `3 d+ ?/ y

" ]8 Y- I9 ]* C& [+ _! b2 S& B由于李先生在准备行李时,特地确定过,自己只带了9990美元,没有超过标准,所以回答“没有”。
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但随后,两人还是里里外外被搜了个遍。
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2 o% h9 d7 ^2 o由于在两人的行李中,还找到了等同于20美元的台币,和等同于60元美金的人民币,加上其原有的9990美元,一下就超过了申报规定。
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“还好海关可能看我们年纪大了,加上超过金额不多,郑重警告之后给予我们放行”,李先生至今想起,仍然心有余悸……
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! F3 y+ z2 W. W' h/ @! A0 X+ J  澳大利亚带钱太少,直接遣返:
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) H/ |( d# S" A. h4 I现金带太多被罚也就算了,2018年初,一位中国姑娘入境澳大利亚,竟因现金太少遭遣返!
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) n& X- p0 ^/ _! K" [这位中国姑娘,为免中途发生意外,姑娘选择携带1900澳币,约合10000多人民币现金。- [0 |' e9 t7 u. z7 n

1 W3 w/ W% }: ^* Y8 F  t& O* E行李方面,因为知道澳大利亚海关检查十分严格,特意轻装上阵,省去了一切有可能违禁的物品……( [0 D& @( U! w  p+ g- N, v" {. p. }& S
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结果,到了入境处,在顺利完成签证及身份核查,检查过随身物品后,让姑娘意想不到的情况发生了:海关得知姑娘计划留澳两个月,当即撤销了她的签证,并责令其遣返回国!
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原来,在海关看来,1900澳币根本不足以支持她在境内停留两个月,这一疑点,牵扯出了海关对其随身物品及背景信息的更多怀疑——你带的衣服,好像不太符合澳大利亚的天气吧?你的职业是助理,公司为什么会给一个助理两个月假期?
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+ T1 c7 I+ O4 i- C8 ]这一切都是由钱带的太少引起的……8 m4 c9 V& k! m: X8 Z

/ w; _+ F3 ?6 \5 e- a! j3 g  去泰国,千万不能带钱太少!6 U  e% C  ~: \7 X/ p

6 _/ F# x0 o  _9 X& f, h4 t) a据泰国媒体报道,2017年起,泰国海关也加强了对旅游签证持有者的通关审查。8 l; y+ G7 l' `2 l- G. I
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这一举措主要是为了阻挠以旅游为名,企图在泰国非法工作的人。) C# g# ?- s& K( i" I) C- v

$ T/ \+ x: U4 Q! f  W; s& o: F. s抽查随身携带现金标准为:个人每人不少于1万泰铢(约2024.25元人民币)或等值货币,每个家庭(直系亲属)携带不少于两万泰铢(约4048.50元人民币)或等值货币,如不足该标准金额,将会被海关遣返。
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) H7 K3 |& O% s2 b. M7 `许多中国游客不清楚这项规定,在泰国通关时无法拿出这笔现金,只好悻悻而归。更惨的是,只因没带够现金,护照上还会留下不诚信记录!
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. w5 V8 j& u; D) n6 Q每年年末加拿大海关都会加强对行李的抽查,并呼吁旅客入境要如实申报,如果一旦被查出携带违禁品,或者违规现金,不但物品会被没收,而且还会面临800元至1300元的罚款!6 Y. m! a/ K: q1 e
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千万不要觉得这些与自己无关,有出入关携带现金需求的朋友们,按规定携带现金很关键!. `; C. _4 D! H/ r# q; r, M
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  各国对携带现金有哪些规定?" }8 A% m' T$ w6 e
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