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惨!过海关带现金违规竟被抄家!华人被全球严查

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发表于 2018-9-28 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
过海关真的是惊心动魄,一不小心就容易违规被查,携带现金违规也是非常常见的,近来,又有一起案例刷爆朋友圈。  `! h) ?  A1 W8 V% g, @9 p

8 T' v! [7 p( O! _这个案件可以说是典型的“阴沟里翻了船”…
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据意大利《共和国报》、《意大利日报》报道,在巴勒莫机场(Falcone-Borsellino机场)的“黄色火焰”财政警察在机场进行例常检查时,拦下了5名华人(一对华人夫妇及他们的3名家人)。3 U5 Y9 \- p3 O: T1 N
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警察随后在检查中发现,这5人身上及行李箱中共藏有超过10万欧元现金。+ I$ a' l! ]9 r# i# l" \2 e

- x' d+ Z: V3 r9 p根据意大利海关相关管理规定,旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。
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一般来说,根据法律,没收随身所带现金超额部分的30%,另外再缴超额部分的10%至30%,作为罚款。
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7 i( K. L8 x5 f& |' j但是,警察随即怀疑这一家人的现金来源与偷漏税有关!
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在经检察院授权后,警方继而对这对夫妇及其名下的批发公司进行了一系列相关调查。调查结果令所有人惊讶……
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这个华人家庭经营鞋类和服装批发生意,业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。
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  其公司仓库中查获了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子,还发现了大量中文手写账本,记载着与各公司的业务往来。
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记录中,这个华人家庭自2013年到现在累计逃税金额总共约1000万欧元!
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% a3 ?5 b. \; @! o5 B. \7 l, g+ }警方统计,他们一共使用现金进行过大约2000次交易,总金额约为800万欧元,比法定可现金交易额度多出120万欧元!4 Y/ ^" t, k! x3 z) }0 v  z7 _
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最后,这对夫妇的总价值约500万欧元的资产遭到预防性扣押,而该华人家庭的五名成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃等罪名起诉……6 Y# i" o' U. [* i$ K+ X
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这真真是赔了夫人又折兵!
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7 l; D# w; k# N0 ]7 ]注意:各国规定出入境携带合乎规定数量的现金,此处“现金”并非指单一币种,而是指所有币种的总和。1 A# C$ g6 ~% U5 J. k4 z0 r$ V% c

5 i. e1 I& m- }而且,华人绝对是重点被查对象!带的太多或太少都可能惹上大麻烦!
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意大利媒体在报道表示,目前,中国的离境华人旅客已成为机场的主要检查对象。70%的违规旅客都是华人。
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入境美国也是这样:/ q, U1 p4 w) @& ~! i4 X% z/ h$ B
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李先生是一位年逾70岁的退休教授,与老伴已经移民美国30余年。' T0 N% l, G8 `

$ B. ?+ }! R  ]* \2017年4月,夫妇二人从上海浦东机场搭机返回芝加哥时,他们以及排在他们前面的另一对华人夫妇,被再三盘问及搜查是否携带超过总值一万美元现金。2 F9 F& p& a! T0 H( w2 L8 ^

. A3 H# ^& a) Q5 e/ h; {每年都会往返中美的李先生说,这么多年了,他第一次被海关进行如此严格的审查。1 G7 H- p* C* g- E+ E9 ~
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由于李先生在准备行李时,特地确定过,自己只带了9990美元,没有超过标准,所以回答“没有”。
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但随后,两人还是里里外外被搜了个遍。3 x4 }9 q4 v. O
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由于在两人的行李中,还找到了等同于20美元的台币,和等同于60元美金的人民币,加上其原有的9990美元,一下就超过了申报规定。- p4 Q; u( i  J& A1 F
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“还好海关可能看我们年纪大了,加上超过金额不多,郑重警告之后给予我们放行”,李先生至今想起,仍然心有余悸……# |7 i9 C. \" g1 |
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  澳大利亚带钱太少,直接遣返:
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现金带太多被罚也就算了,2018年初,一位中国姑娘入境澳大利亚,竟因现金太少遭遣返!
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这位中国姑娘,为免中途发生意外,姑娘选择携带1900澳币,约合10000多人民币现金。: T9 ?/ Q+ H* C6 {3 _& L
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行李方面,因为知道澳大利亚海关检查十分严格,特意轻装上阵,省去了一切有可能违禁的物品……) c( v: A- {3 Z; t. t  e

! }/ E3 q- l2 }4 h0 w7 S& K$ ^结果,到了入境处,在顺利完成签证及身份核查,检查过随身物品后,让姑娘意想不到的情况发生了:海关得知姑娘计划留澳两个月,当即撤销了她的签证,并责令其遣返回国!9 R. b6 L/ c% @* u* c1 y9 J9 j

- w, @: Q# p5 }' k% `# _7 V' Z* \原来,在海关看来,1900澳币根本不足以支持她在境内停留两个月,这一疑点,牵扯出了海关对其随身物品及背景信息的更多怀疑——你带的衣服,好像不太符合澳大利亚的天气吧?你的职业是助理,公司为什么会给一个助理两个月假期?) C* x+ ?( v3 [

0 k; j4 r5 x) s' I* k这一切都是由钱带的太少引起的……0 v  W3 h; A7 ^0 G, X, N6 T
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  去泰国,千万不能带钱太少!8 x  g* j% X! u9 u. X3 W

+ D+ K9 T8 W- J( M据泰国媒体报道,2017年起,泰国海关也加强了对旅游签证持有者的通关审查。6 s; D8 Z, ^; T  ?7 P6 [
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这一举措主要是为了阻挠以旅游为名,企图在泰国非法工作的人。
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1 d% x$ H% j8 E  Y: Q4 S+ `抽查随身携带现金标准为:个人每人不少于1万泰铢(约2024.25元人民币)或等值货币,每个家庭(直系亲属)携带不少于两万泰铢(约4048.50元人民币)或等值货币,如不足该标准金额,将会被海关遣返。, H& K9 i7 ~; V( V& P8 x3 o1 K, C
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许多中国游客不清楚这项规定,在泰国通关时无法拿出这笔现金,只好悻悻而归。更惨的是,只因没带够现金,护照上还会留下不诚信记录!9 n( B5 D6 F) \1 B  r; t
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每年年末加拿大海关都会加强对行李的抽查,并呼吁旅客入境要如实申报,如果一旦被查出携带违禁品,或者违规现金,不但物品会被没收,而且还会面临800元至1300元的罚款!
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' m2 v$ S5 l- j8 J千万不要觉得这些与自己无关,有出入关携带现金需求的朋友们,按规定携带现金很关键!" t1 s: f8 Z5 K) k+ w' N

9 z! g* ?$ q1 O# G9 I9 D9 \  各国对携带现金有哪些规定?) W- |7 z  V1 T+ q- i7 ?- c
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