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加拿大银行被揪出内鬼 盗走账户30多万元

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对多名银行客户资金被盗事件,一名年轻的兼职银行柜员近日被渥太华警方控以多项罪名。+ J) H0 U4 S; p$ Y

8 j1 T" f* s/ j* T8 Y: h据CTV报道,警方经过长时间调查,发现有9名银行客户被盗走总共数十万元资金。4 W! V& K( g+ m" ]3 Y

  C) ]3 y" p3 G7 w这一案件无疑令人对银行系统失去信心,不过警方表示,由于其他银行职员及时行动,避免了犯罪分子偷窃更多钱财。
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渥太华警局称,在10至12周期间,一名银行柜员利用自己的职务便利,获取渥太华9名银行客户的信息,再将这些资料转给多伦多和埃德蒙顿的犯罪分子。# @- S3 N4 Q% G# ^4 N( L! U9 z  P

$ X* O- h# |: F9 @# UCTV称,这名柜员是在蒙特利尔银行工作。
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警方首席调查员Sergeant Steven Desjourdy说:“目前,银行损失超过$32万。所有客户已获得补偿。同时,因为良好的员工培训和检测,避免了另外$36万元被盗。”
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* h6 |: Y6 ]% ]! p; L/ C) n) N) K! U如何行窃?
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窃贼基于偷来的银行信息,利用假身份证件进入那些账户。
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在这起案件中,犯罪分子前往银行,声称自己丢失了借记卡(debit card),要求一张新卡以及新的PIN号码。1 w) B2 g6 `& ]/ j# [" V2 {

: k8 Q/ m( L' o9 w5 N这些犯罪分子实际上是使用了假身份证件,以及受害人的信息,进行账户之间的资金转移,调查人员在发现并介入时,有$36万元正在转账。) e' G- F6 D) Q8 |. L1 V/ G

4 ]- P& `+ X/ K5 Y/ P8 x进一步调查还发现,这些窃贼是在渥太华以外作案,在多伦多和埃德蒙顿,而所有在渥太华的受害客户都关联到同一个职员。" ~5 G. z% E5 x

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5 N+ m8 O8 I, j, l6 \去年12月中旬,警方对24岁的Osman Wais提出9项欺诈$5000元以上指控,以及密谋实施、拥有犯罪所得和非法使用电脑的罪名。) l# U, _; Q% H

) Y( s0 w* J" o' M涉事银行发声明9 \. E; Z8 p$ M2 F9 e

1 x2 e; @# o3 J4 _7 F$ g针对这一案件,BMO银行发明声明,表示保护客户是第一要务。
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  ]8 w7 R& ~" t3 w" H) ]: u2 PBMO金融集团Julie Smithers说:“我们通知了受害客户,补回他们的损失,并加强了保护账户的措施。”1 W4 \: x2 n1 b& p0 v
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“此外,我们将事件报告给渥太华警局,并与警方密切合作。”
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" C  I3 A$ ^& V9 S% T4 {CTV采访到渥太华一间BMO分行的客人,他说:“我想银行应该会更安全,客人的账户会更安全。”
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另一位客人表示,这就是人性,就算是银行,这类事件还是会发生。
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警方表示,有人可能以为这种行为只是递个文件的轻罪,但是,它实际上等同于抢劫银行。
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/ W- Z+ ^* Z" N% P* |  ]报道称,目前银行的损失尚未追回,警方仍在调查案件背后的主谋。+ _1 J  h9 N% S) h. ?3 B/ z

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