一名前多伦多*辞职后转行当律师，却在职业起步阶段卷入一宗骇人听闻的洗钱案。安省律师协会（Law Society）纪律法庭裁定，他在明知交易可疑的情况下“视而不见”，最终协助诈骗团伙洗白170万加元赃款。
涉事者是现年46岁的加内什·巴拉甘坦（Ganesh Balaganthan），曾在多伦多警队服役14年，之后赴英国攻读法律，2018年在安省正式取得律师执业资格。
据裁决文件，他的“第一位客户”便找上门来，请他起草一份“合资协议”，声称四方要联合买下某家公司股份。酬金是1500加元，若交易成功，他还可分成1%的成交额。
然而，这笔交易实际上是洗钱骗局的一环。
2019年，不法分子通过伪造邮件，诱骗卑诗省素里市（City of Surrey）误将210万加元汇入错误账户。赃款经一名安省持牌法律助理的托管账户流转后，其中173.8万加元被转入巴拉甘坦新开的律师信托账户。
法庭指出，巴拉甘坦并未认真核实客户身份，也未查清资金来源，而是按照对方指示将钱分散转账给多名收款人。裁决直言：“他知道交易可疑，却选择视而不见。他没有履行合理调查义务，而是让自己的信托账户沦为洗钱通道。”
法庭还列出了多达12个“明显的警示信号”，包括交易无真实商业目的、资金来路不明、客户关系可疑等。
辩护方称，巴拉甘坦当时既缺乏公司与金融法律经验，又正承受巨大家庭压力：他的大儿子在2018年被诊断出罹患无法治愈的脑癌，小儿子也因中风导致部分瘫痪，一度兄弟俩同时住进多伦多病童医院。律师本人还患有严重心脏病，长期卧病在床。
法庭承认这些困境对其判断力有一定影响，但强调“这并不能成为放弃专业谨慎的理由”。
幸运的是，在银行调查介入后，巴拉甘坦积极配合追回了除约7.8万加元外的大部分赃款。银行也决定不向他提起诉讼。
不过，安省律师协会认定他“明知协助欺诈”，构成严重职业违规。具体处罚将在稍后的听证会上决定，极有可能影响其律师资格。
信息来源：https://nationalpost.com/news/canada/toronto-cop-turned-lawyer-money-surrey-bc?tbref=hp
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